近几年来，诈骗犯罪呈现高发多发态势，特别是新型网络电信诈骗迷惑性强、隐蔽性高，可谓防不胜防，广大人民群众深受其害。为增强员工防范合规意识，加强全员对新型诈骗的了解，并提高对诈骗洗钱风险的抵御能力，12月1日上午，太平人寿新乡中支组织全员学习《太平人寿保险有限公司风险管理及合规部关于印发严防利用保险洗钱的风险提示的通知》。
此次学习首先从诈骗洗钱风险背景入手，结合当前以电信网络诈骗为代表的新型犯罪持续高发的形势以及党中央和监管对诈骗犯罪的重视力度和打击力度，要求全员高度警惕诈骗犯罪，积极参与打击诈骗犯罪。紧接着重点围绕诈骗相关洗钱风险提示，从客户风险识别点、保险业客户行为识别点、资金交易识别点等方面详细解析，强化全员对诈骗犯罪分子及手段的了解，以提高相应的抵御能力。
培训从监管角度出发，就完善客户身份信息、优化洗钱风控体系建设、加强防诈骗、防洗钱宣传等工作提出要求，要求全员主动关注诈骗犯罪洗钱风险隐患，有效识别身边可能存在的洗钱犯罪行为，坚决杜绝出现内部员工指导、协助或参与犯罪分子的洗钱活动等违法违规情形，维护金融秩序，维护社会经济稳定。
来源：太平人寿新乡中支王志坤
值班编辑：胡环环
责任编辑：魏巍
