中华财险新乡中支开展反洗钱专题学习
信息来源： 发布时间：2022-02-15 分享到：
近期，中国人民银行、银保监会、证监会联合发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 银保监会 证监会令 〔2022〕第1号）。为全面贯彻文件精神，2月14日，中华财险新乡中支组织机关全员召开了专题学习培训会议。
与会人员重点学习了“1号令”第十条内容，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或用途。此次培训再次敲响了反洗钱工作的警钟，进一步提高公司反洗钱工作水平，防范洗钱等犯罪行为，维护金融安全。
来源：中华财险新乡中支
值班编辑：胡环环
责任编辑：魏巍
