5月11日，人民银行新乡市中心支行反洗钱科科长朱立志一行莅临太平人寿新乡中支调研指导反洗钱工作。
座谈中，太平人寿新乡中支负责人、反洗钱领导工作小组组长张小静从反洗钱组织架构、内控制度建设、反洗钱宣传培训、客户身份识别和可疑交易管控等方面，向调研组详细汇报了公司2021年反洗钱工作开展情况。
听取汇报后，朱立志首先对本次调研走访的目的、要求、检查范围进行了说明。他表示，本次调研是人民银行对公司反洗钱基础工作管理情况的摸底及现场指导，是应对当前反洗钱形势、切实履行人民银行反洗钱监管职责、对金融机构履行反洗钱业务情况进行有效监管的具体举措。朱立志强调，检查内容侧重于反洗钱制度落实情况与执行情况，反洗钱措施的有效性，大额可疑交易报告、客户身份识别制度执行情况等方面。
调研组成员杨鼎璞、郝飞飞通过查阅反洗钱资料、查询核心业务系统等方式就公司反洗钱内控制度建设执行情况、客户身份识别、可疑交易报告等相关资料和反洗钱系统进行一一了解和现场问询，并对所发现的不足和存在的问题给予现场纠正和指导。
张小静对新乡市人民银行反洗钱科长期以来的工作指导以及本次调研提出的宝贵意见表示衷心感谢，并表示，公司将严格对照本次监管走访中发现的问题认真整改，进一步提升洗钱风险管理工作水平，促进公司反洗钱工作迈上新高度。
来源：太平人寿新乡中支王志坤
值班编辑：胡环环
责任编辑：魏巍
