中信保诚人寿新乡中支组织观看《反洗钱大家谈（第四期）》
信息来源： 发布时间：2024-01-17 分享到：
坚守风险防控底线，共筑金融反诈盾牌。为加强反洗钱培训，提升反洗钱履职能力，1月份以来，中信保诚人寿新乡中支组织全体员工观看《反洗钱大家谈（第四期）》。
本期《反洗钱大家谈》由中国人民银行北京市分行刘丽洪、北京市东城区人民检察院汪珮琳、中国邮政储蓄银行内控合规部沈可生三位嘉宾共同主持。从刑事法律法规方面对反洗钱、反电诈的区别和联系进行分析，从反洗钱上游犯罪和下游犯罪的区别和联系进行讲解。对于金融机构：一是要形成全员型义务，多部门形成合力；二是压实一道防线责任，做好客户尽职调查；三是基层网点严格执行相关风险管理规定，履行各项内控制度。
通过观看此视频，中信保诚人寿新乡中支全体员工受益匪浅，使员工认识到作为反洗钱工作的第一道防线，从对客户尽职调查到为客户开立账户及账户的异常交易监测等，都需要员工做到尽职、客观、专业、敏感和耐心。在多变的反洗钱内外部形势下，金融机构履行反洗钱义务，树立反洗钱意识，开展反洗钱宣传培训，提升反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感和主动性，是进一步促进金融业健康发展的基础。
来源：中信保诚人寿新乡中支 高霞
值班编辑：胡环环
责任编辑：魏巍
