太平人寿新乡中支开展反洗钱培训工作
信息来源： 发布时间：2024-03-26 分享到：
3月21日，太平人寿新乡中支开展反洗钱基础知识专题培训。本次培训内容为“打击洗钱犯罪，维护金融秩序”，由人事行政部风控合规岗授课。
课程主要围绕洗钱的危害、反洗钱履职要求、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易的识别与报告、相关法律法规以及案例分析等内容展开。通过培训，进一步提高员工反洗钱的积极性和主动性，警惕和防范金融领域的洗钱风险，自觉维护金融秩序。太平人寿新乡中支在业务各个环节均按照反洗钱要求持续对客户进行身份识别，对于发现的可疑交易及大额交易即时进行人工识别和上报。公司将持续对内控制度进行及时修订，以应对新的洗钱风险点，对员工开展反洗钱知识的培训及学习，夯实第一道反洗钱防线。
来源：太平人寿新乡中支 王志坤
值班编辑：胡环环
责任编辑：魏巍
