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太平洋人寿新乡分公司组织开展反洗钱专项培训

信息来源:   发布时间:2021-09-27   分享到:
为响应金融知识普及月活动要求,提升全员洗钱风险防范意识和反洗钱履职能力,9月17日,太平洋人寿新乡分公司组织召开反洗钱专项培训,各部门、各机构反洗钱专兼职人员通过现场及视频形式参训。

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合规与风险管理部组织开训,指出当前反洗钱监管形势的严峻性,要求各部门、各机构高度重视、提高认识,从自身岗位出发认真履行好反洗钱义务。
此次培训内容分为三部分,第一部分“金融知识普及月反洗钱培训”,通过风险案例带领大家学习和掌握保险业洗钱风险防控要点,注意从客户自身、购买初衷、资金来源、交易过程中发现疑点,并梳理各业务环节反洗钱履职要求,使各条线部门明确应如何履行反洗钱义务。
第二部分“虚拟货币洗钱风险提示”,结合当前出现的不法分子利用虚拟货币洗钱的新形式,从案例出发说明虚拟货币洗钱特征,并向大家宣导金融机构应该如何预防,深入讲解虚拟货币洗钱风险防范。
第三部分“反洗钱工作指南”讲解,从义务履行、系统审核、日常工作、工作路径四个方面向各部门、各机构讲解,并提示各机构做好反洗钱档案整理。
通过培训,使公司各条线、各机构明确自身反洗钱履职要求,不做反洗钱工作的看客和过客,真正明白“反洗钱,人人有责”,在实际工作中履行反洗钱法律义务。

来源:太平洋人寿新乡分公司

值班编辑:胡环环

责任编辑:魏巍

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