为贯彻落实人民银行反洗钱工作要求，持续提升从业人员反洗钱履职能力，近日，太平人寿新乡中支组织员工学习中国人民银行新乡市中心支行下发的2021年第7期《反洗钱业务洗钱风险提示》。
本次反洗钱业务风险提示围绕虚拟货币正在成为一些洗钱和非法活动的支付工具，严重威胁金融安全和社会稳定，反映其利用虚拟货币进行非法集资、地下钱庄洗钱等犯罪活动的案件也在不断增加。针对辖内2021年初已出现的涉及虚拟货币地下钱庄案件线索情况，中国人民银行新乡市中心支行做出三点提示：一是要引导消费者强化风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，不盲目跟风虚拟货币相关投机行为。二是要帮助客户提升风险意识，加强消费者个人银行账户保护，引导客户不将个人账户用于虚拟货币交易活动。三是向客户广泛宣传举报虚拟货币交易违法违规行为的途径。太平人寿新乡中支在开展中支及下辖机构反洗钱培训的同时，也将针对虚拟货币交易炒作活动做好全面排查，完善反洗钱工作机制，加强反洗钱日常管理，降低声誉风险，维护客户及公司的权益。
来源：太平人寿新乡中支 王志坤
值班编辑：胡环环
责任编辑：魏巍
